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商务调查

一、部门介绍
        中安保实业有限公司是在国家工商总局注册并经批准在国内外从事商务调查的专业公司,同时也是世界侦探协会(WAD)的会员,长期为世界80多个国家及地区的230多家国际金融机构、政府公共部门、跨国银行、商业公司以及全球顶尖的60家国际律师事务所提供高品质的服务,在国际商务调查行业中享有极高的声誉. 

        中安保实业有限公司商务调查部由长期从事过刑侦、反贪、经济犯罪侦查的专业法律人士组成,在调查方案制订、调查行动实施、调查结果报告等方面积累了丰富的经验,其专业能力受到了中外客户的一致好评。
二、主要业务
☆   商业背景核实及资产调查
☆   商业信用调查、履约能力调查
☆   企业资产调查及财务分析
☆   保险理赔调查
☆   商品、服务和价格的监控
☆   品牌维护打假
☆   安全隐患排查及风险评估
☆   商业投资风险分析调查
☆   雇用前人员背景调查
☆   雇用前人员资质审核
☆   在职人员危机事务处理
☆   离职人员风险控制及调查
☆   诉讼证据收集及公证服务
☆   市场重点打击服务
☆   定期市场监控服务等

三、

        中安保实业有限公司在美国的合资公司是博迪特尔公司(Beau Dietl & Associates)。作为美国首批私人调查公司之一,博迪特尔公司以合法合规为宗旨,致力于为客户提供优质的资产保护服务,迄今已积累了30年的商务调查和安保经验。公司总部位于纽约,在新泽西、佛罗里达、加利福利亚设有办事处,通过联网模式在美国境内各大城市开有分公司,在北美有多个国际合作伙伴。

        发展历程和经验积累奠定了博迪特尔公司的显著优势,公司以高质量的调查和持续的服务追踪为基本准则,为客户提供全面和完善的商务调查和安保服务。在出色的技术手段的支持下,博迪特尔公司已成为政府机构、五百强企业和知名学府、金融机构的长期供应商,持续为客户提供高满意度的一流服务。

        公司的主要业务包括:

☆ 资产搜索:  

  • 判定和奖项收集
  • 代位求偿
  • 婚姻纠纷
  • 盗用
  • 破产程序
  • 异议信托和房地产

☆ 资产追回:

  • 贷款回收
  • 企业销售回收
  • 清算回收

☆ 公司合规 

☆ 商业调查:

  • 核实本科或研究生学校
  • 核查过往雇佣历史
  • 核实学历/证书
  • 关联企业调查
  • 诉讼记录
  • 破产历史
  • 犯罪记录
  • 信用记录
  • 实业调查
  • 机动车记录
  • 搜索新闻
  • 访谈或其他情报
  • 分析结论

☆ 定位人员的位置

☆ 金融诈骗调查: 

  • 挪用公款
  • 伪造
  • 洗钱方案
  • 基金滥用
  • 贿赂
  • 回扣方案
  • 采购诈骗

☆ 监视和反监视

☆ 企业咨询  

☆ 金融服务

☆ 白领调查:

  • 核实社保号/身份证号 
  • 居住地历史记录
  • 犯罪记录
  • 性犯罪登记记录
  • 美国外国资产控制办公室和其他部门的制裁清单
  • 机动车记录
  • 破产历史
  • 诉讼记录
  • 判定和留置权
  • 社交平台调查
  • 核实本科或研究生学校
  • 核实专业证书
  • 美国证券交易委员会/金融业监管局/美国全国期货协会/纪律裁决等
  • 核查过往雇佣历史
  • 实业调查
  • 关联企业调查
  • 调查填写的统一商法典文件
  • 访谈或其他情报
  • 搜索新闻
  • 分析结论

☆ 雇佣筛选

☆ 承租人筛选

☆ 诉讼支持服务

☆ 品牌和商业秘密保护

☆ 法院文件检验

☆ 安保服务

☆ 保险服务

 

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